تعلن شركة العبداللطيف عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس

[abugaith2011]

تعلن شركة العبداللطيف للاستثمار الصناعي عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الخامس والذي عُقد في تمام الساعة الرابعة من مساء يوم الأحد 02/05/1433هـ (حسب تقويم أم القرى) الموافق 25/03/2012م بمبنى الشركة الرئيسي بالمدينة الصناعية الثانية بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني لعقد الاجتماع، وفيما يلي نتائج ما تقرر في هذه الجمعية:
1- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
2- تمت الموافقة على القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
3- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.
4- تمت الموافقة على تعيين السادة/ مكتب طلال أبو غزالة وشركاه كمراجع لحسابات الشركة السنوية والربع سنوية للعام المالي 2012م ، وتم تحديد أتعابه.
5- تمت الموافقة على مقترح مجلس الادارة بشأن توزيع أرباح عن العام المالي2011م بواقع (1.5) ريال للسهم الواحد وذلك للمساهمين المقيدين بسجلات تداول بنهاية يوم انعقاد الجمعية العامة العادية الخامسة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً.
6- تمت الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت خلال العام المالي 2011م بين الشركة والسادة / مفروشات العبداللطيف والتي يُديرها عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف وعضو مجلس الإدارة الأستاذ/ بدر بن عمر العبداللطيف، والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة أسمنت المدينة والتي يشغل كل من الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف والأستاذ/بدر بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة كابلات البحر الأحمر والتي يشغل الأستاذ/ سليمان بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها، والأعمال والعقود التي تمت بين الشركة و شركة توزيع الغاز الطبيعي والتي يشغل الأستاذ/ عبداللطيف بن عمر العبداللطيف عضوية مجلس إدارتها ، كما تم الترخيص بها لعام قادم.
7- تمت الموافقة على صرف مبلغ (100,000) ريال لكل عضو من أعضاء مجلس الإدارة كمكافأة للعام المالي المنتهي في 31/12/2011م .
8- تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2011م.

والله الموفق،،،

[abugaith2011]

للمراقبة فقط