[imgr]https://immfx.com/wp-content/uploads/2015/06/Safty121.jpg[/imgr]
IMMFX لا يتسامح مع غسل الأموال وتدعم مكافحة غسل الأموال.
IMMFX لديها سياسات لردع الناس عن غسل الأموال.
ما هو غسيل الأموال؟
غسل الأموال ليست مجرد محاولة لإخفاء الأموال المتأتية من بيع المخدرات. بدلا غسل الأموال يتضمن أي معاملة أو سلسلة من المعاملات التي تسعى إلى إخفاء أو تمويه طبيعة أو مصدر العائدات المتأتية من الأنشطة غير المشروعة، بما في ذلك الاتجار بالمخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة والاحتيال والعديد من الجرائم الأخرى. يحدث غسل الأموال عندما يتم نقل أي من تلك الأموال من نشاط غير قانوني / الإجرامي من خلال النظام المالي. يتم نقله في مثل هذه الطريقة لجعله يبدو أن الأموال التي تأتي من مصادر مشروعة.
ليس هناك طريقة محددة غسل الأموال؛ ومع ذلك، يتم اتباعها عادة ثلاث مراحل عادة خلالها قد يكون هناك العديد من الصفقات التي تتم من قبل غاسلي التي يمكن أن تلفت انتباه المؤسسات المالية إلى النشاط الإجرامي:
أولا، تنسيب – التخلص الجسدي من العائدات النقدية المتأتية من نشاط غير قانوني. وبعبارة أخرى، توضع النقدية أو شبه النقدية في النظام المالي.
ثانيا، التصفيف – فصل العائدات غير المشروعة من مصدرها من خلال خلق طبقات معقدة من المعاملات المالية المصممة لإخفاء مراجعة الحسابات وتوفير عدم الكشف عن هويته. وبعبارة أخرى، يتم تحويل الأموال أو نقلها إلى حسابات أخرى (مثل الحسابات الآجلة) من خلال سلسلة من المعاملات المالية مصمم لإخفاء مصدر الأموال (تنفيذ مثل الصفقات مع ضئيلة أو معدومة المخاطر المالية أو نقل أرصدة الحسابات إلى حسابات أخرى).
ثالثا وأخيرا، التكامل – توفير شرعية واضحة لثروة المتأتية جنائيا. وبعبارة أخرى، يتم إعادة عرض الأموال في الاقتصاد بحيث تظهر الأموال قد تأتي من مصادر مشروعة (إغلاق مثل حساب العقود الآجلة وتحويل الأموال إلى حساب مصرفي).
https://immfx.com/anti-money-laundering/?lang=ar