[أم يوسف]

تعلن الشركة السعودية الفرنسية للتامين التعاوني عن استقاله احد اعضاء مجلس ادارتها

تداول <!--BeginNoIndex-->01/01/2008 <!--EndNoIndex-->
وافق مجلس ادارة الشركة السعودية الفرنسية للتامين التعاوني المنعقد بتاريخ 11 ذو القعدة 1428 الموافق 21/11/2007 على قبول استقاله السيد / اكزافييه دنيس من عضويه مجلس الادارة واللجنة التنفيذية وكذلك من منصب المدير التنفيذي للشركة .

كما وافق المجلس على قبول مرشح الشريك ( شركة اس ان اي ) القابضة السيد سام غوش عضو مجلس ادارة بديلا عن العضو المستقيل .

كما تمت الموافقة على تعيين السيد / انطوان جوبيير عيسى عضو المجلس الحالي عضوا منتدب للشركة على ان يتم اقرار تعيين السيد سام غوش عضوا في المجلس في اول جمعية عمومية للمساهمين



============




"مبرد" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة

تداول <!--BeginNoIndex-->01/01/2008 <!--EndNoIndex-->
يسر مجلس إدارة الشركة السعودية للنقل البري"مبرد" دعوة السادة المساهمين الكرام الذين يملكون عشرين سهماً فأكثر لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية الخامسة والمقرر عقدها بمشيئة الله بمدينة الرياض يوم الاثنين 19/01/1429هـ الموافق 28/01/2008م وذلك في مقر إدارة الشركة بالرياض في تمام الساعة السابعة مساءً، للنظر في جدول الأعمال التالي:

أولاً:- إضافة أغراض جديدة على المادة (2) لنشاط الشركة الأساسي، وهي:
أ) شراء وبيع الأراضي وإقامة مباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة.
ب) صيانة وتطوير العقار.
ج) إقامة وإدارة وتشغيل المشاريع التجارية والصناعية.
د) إقامة وإدارة وتشغيل الفنادق والشقق المفروشة والمستشفيات.
هـ) شراء وتخطيط الأراضي وبيعها لمصلحة الشركة.

ثانياً:- تعديل المادة (1) لاسم الشركة ليصبح الاسم الجديد: (الشركة السعودية للنقل والاستثمار "مبرد")؛

ثالثاً:- تعديل المادة (15) لتصبح: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ستة أعضاء؛

رابعاً:- تعديل المادة (21) بإضافة عبارة: "ويجوز دائماً إعادة تعيينهم". علماً أن النصاب القانوني لانعقاد الجمعية هو حضور (50) % أو أكثر من عدد أسهم الشركة.

وعلى كل مساهم يرغب في حضور اجتماع الجمعية أن يحضر قبل موعد الاجتماع بساعة واحدة على الأقل لإنهاء إجراءات تسجيله وأن يحضر معه بطاقة الأحوال، ويمكن لمن يتعذر حضوره أن يوكل عنه مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس الإدارة أو المساهمين الموظفين بالشركة أو المكلفين بالقيام بصفة دائمة بعمل فني أو إداري لحساب الشركة ويكون له حق حضور الاجتماع والتصويت نيابة عنه على جدول أعمال الجمعية، على أن تسلم الوكالات بمقر الشركة أو إرسالها إلى صندوق البريد رقم (7939) الرياض (11472) أو بالفاكس على الرقم (4792586) ويشترط وصول هذه الوكالات قبل موعد انعقاد الجمعية بثلاثة أيام على الأقل مع وجوب تصديق الوكالات من الغرفة التجارية أو أحد البنوك أو جهة العمل.